Investigații privind persoane, bunuri sau situații de fapt precum:
- Verificări cu privire la persoanele dispărute de la domiciliu, necunoscute sau ascunse (cazuri de dispariție altele decât cele aflate în lucru la organele specializate ale statului);
- Aflarea unor informații cu privire la o persoana fizică sau juridica ori la bunuri mobile sau imobile;
- Găsirea unui sau unor bunuri înstrăinate, prin acest lucru aducându-vă un prejudiciu material sau moral;
- Găsire unor acte: certificat de naștere, act de proprietate, certificat de deces, testamente, etc ;
- Verificări privind adresa, ocupația și stilul de viață al unei persoane;
- Culegerea de informații privind fidelitatea conjugală sau anumite disfuncții de ordin moral-etic și socio-juridic în relațiile de cuplu;
- Verificări cu privire la copiii care urmeaza să fie înfiați și la familiile acestora;
- Verificări cu privire la comportamentul, anturajul și preocupările ascunse ale copilului;
- Verificări privind abuzul asupra copiilor;
- Protecția tinerilor expuși factorilor de risc (consum și trafic de droguri, anturaje de factură infracțională etc.);
- Verificări privind încalcarea drepturilor omului sau a libertăților constituționale;
- Verificări privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice;
- Investigații privind împrejurările pierderii unor documente și acte personale, precum și obținerea acestora din arhivă;
- Verificări patrimoniale, cercetări ipotecare, cadastrale, testamentare, auto etc;
- Consultații în domeniul detectivistic;
La solicitarea persoanei juridice, activitățile de investigații ale detectivului particular pot viza:
- Litigiile profesionale (practici neloiale, denigrare, divulgare de secrete comerciale, transfer de informații concurenței, încălcarea clauzelor non-concurență, falsuri, etc.)
- Litigiile economice (prevenirea riscurilor comerciale, studiul unei intreprinderi și al conducătorilor ei, etc.)
- Litigiile financiare (căutarea debitorilor, solvabilitate, identificarea activelor pentru sechestru sau luarea de garanții)
- Litigiile de asigurări (cercetarea unei victime, controlul/ verificarea daunelor, escrocherii în domeniul asigurărilor)
- Investigarea situației juridice și financiare a unei firme (datorii, acționari, asociați, verificare adrese, bunuri, etc.)
- Spionaj economic – În ziua de azi, am observat, majoritatea companiilor se confrunta cu probleme cum sunt: spionajul economic, lipsa de onestitate în derularea contractelor, înșelarea partenerilor de afaceri sau chiar a asociaților, manifestări de concurență neloială, fraudarea (internă și externă) a companiei, fraudarea finanțărilor și alte elemente care prejudiciaza compania. Ne-am confruntat și am combătut practici de infiltrare în companie a unor persoane care au încercat să sustragă date și informații ce urmau să fie folosite în detrimentul companiei, de exemplu, racolarea clienților companiei, propagarea de informații greșite despre companie pentru preluarea frauduloasă a clientelei de către compania agresoare. Din experiența noastră, putem spune că o prioritate ar trebui sa fie activitatea de prevenție a actelor de concurență neloială care ar putea afecta interesele companiei. În acest sens, putem organiza monitorizarea eficientă a activității personalului și companiei, în ansamblu
- Compatibilitatea unei persoane cu cerințele impuse de fișa postului
- Loialitatea unui angajat în raporturile cu persoana juridică solicitantă
- Cinstea și corectitudinea unui angajat
- Comportamentul unui angajat al persoanei juridice solictante, de natură a afecta imaginea publică a firmei
- Verificare asociat, partener de afaceri, angajați
La solicitarea persoanei fizice, procesul investigativ poate viza:
- Compatibilitatea subiectului investigat cu anumite cerințe impuse de mediul familiei în care urmează să acceada sau pretinse de soț, soție, socri, tutori, părinți adoptivi, etc.
- Starea de loialitate și fidelitate a subiectului investigat în raporturile cu solicitantul investigației sau cu o altă persoană fizică indicată de acesta.
- Comportamentul ascuns sau vicii ascunse dobândite de subiectul investigat, de natură a-i afecta starea de sănătate, integritatea fizică, morală precum și imaginea publică a familiei din care provine.
- Un aspect deloc de neglijat îl constituie bazele noastre de date sau posibilitatea de a accesa baze de date la nivel local sau național cum ar fi de exemplu (cea mai uzitată) baza de date a S.P.C.L.E.P. care ne permite sa aflăm într-un timp scurt datele despre o anumită persoană cum ar fi: adresa, starea civilă, vârsta, parinți, nume/prenume, etc.